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[单选题]

河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为()。

A.80分(含)以上

B.80分-90分

C.90分以上

D.90分-100分

答案
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更多“河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为()。”相关的问题

第1题

为贯彻落实()的反洗钱监管理念,规范洗钱风险自评估工作流程,客观评价全省农村信用社洗钱风险,提升各级行社履行反洗钱责任和义务的自觉性,制定了河北省农村信用社反洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法

A.客户至上

B.效益第一

C.风险为本

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第2题

产品按其洗钱风险程度高低划分为高、中、低三个等级。()
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第3题

产品按其洗钱和恐怖融资风险程度高低划分为高、中、低三个等级()
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第4题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。

A.负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作

B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施,确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性

C.负责按规定期限开展客户尽职调查,填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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第5题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作;。()
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第6题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在()的基础上,适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。

A.持续关注

B.无需关注

C.重点关注

D.一般关注

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第7题

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱
和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有以下任何哪种情形?

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第8题

按产品专业化程度划分生产类型与按工作地专业化程度划分生产类型,其结果必然一致。()
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第9题

投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财政补贴和强制性特点,平均保费金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。判断对错
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第10题

机构洗钱与制裁固有风险按严重程度,分为()个等级。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第11题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的风险是指(),即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给辽宁省农村信用社造成的()、()和()。

A.洗钱风险

B.基本标准

C.声誉风险

D.法律风险

E.参考因素

F.经营风险

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