题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为()。
A.80分(含)以上
B.80分-90分
C.90分以上
D.90分-100分
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第1题
A.客户至上
B.效益第一
C.风险为本
第4题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A.负责切实履行日常客户身份识别义务,充分了解客户洗钱风险信息,做好客户信息资料的补录和洗钱风险等级划分工作
B.负责对高风险等级客户采取强化识别措施,确保客户洗钱风险等级分类的真实性、准确性、完整性
C.负责按规定期限开展客户尽职调查,填制客户尽职调查表和客户洗钱风险等级汇总清单等相关登记报表
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第5题
第6题
A.持续关注
B.无需关注
C.重点关注
D.一般关注
第7题
第9题
第11题
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险