更多“根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，以下属于个人银行结算账户可疑风险特征指标中交易环节的是（）”相关的问题
第1题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，个人银行结算账户风险等级分类指标体系覆盖了账户（）等各个环节的风险特征识别指标
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第2题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》， 根据个人银行结算账户可能涉及电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的风险级别高低，将账户风险类别分为（）
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
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第3题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，并不得为其新开立账户
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第4题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，根据开户申请人身份信息核验方式和风险等级，个人银行结算账户分为（）类
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第5题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，为已在本行开立账户且留存有效身份证件
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第6题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，通过电子渠道申请开立个人银行账户，可无需提供税收居民身份声明文件。（）
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第7题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，可以恢复其业务。（）
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第8题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，Ⅲ类户可以办理（）
A.存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.限额消费和缴费
D.限额向非绑定账户转出资金业务
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第9题
周先生拟在我行开立一个Ⅲ类户用于办理我行小额消费贷款并通过该账户进行还款，根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，该方案可行。（）
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第10题
根据《广东华兴银行个人外汇业务操作规程》，个人结算及资本项目账户的开立，需将相关证明材料报总行国际业务管理部门审核批准后方可办理（）
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第11题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过电子渠道非面对面方式（）允许非绑定账户入金的Ⅲ类户
A.不得开立
B.只能开立一个
C.可开立两个
D.可开立三个
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题目内容
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