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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对收到未在XX银行开立账户的个人汇款，收款人直接取现的，应将款项转入网内应解汇款及临时存款专户，收款人支取款项时，必须交验本人的有效身份证件，审查无误后，办理款项支取手续，并由收款人签章确认（）

答案

是

发布时间：2023-08-21

更多“对收到未在XX银行开立账户的个人汇款，收款人直接取现的，应将款项转入网内应解汇款及临时存款专户，收款人支取款项时，必须交验本人的有效身份证件，审查无误后，办理款项支取手续，并由收款人签章确认（）”相关的问题

第1题

未在银行开立存款帐户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款,以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款帐户,该帐户（）,付完清户,不计付利息

A.只付不收

B.只收不付

C.可收可付

D.以上都错

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第2题

未在银行开户的个人持银行汇票向银行提示付款时，正确的说法是()。

A.通过应解汇款及临时存款账户核算

B.该账户只付不收

C.该账户只收不付

D.该账户不计付利息

E.该账户不计付利息，可收可付

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第3题

银行汇票超过付款期的处理手续有()。

A.持票人在票据权利时效内向出票行说明原因，并提交银行汇票和解讫通知

B.持票人为个人的还应出具有效身份证件

C.经与原汇票卡片核对无误，实际结算金额和多余金额结计正确，即在汇票和解讫通知的备注栏填写“超期付款”字样

D.未在银行开立账户的，通过“其他应付款”科目核算

E.未在银行开立账户的，通过“应解汇款及临时存款”科目核算

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第4题

未在银行开立存款账户的汇兑收款人，汇人银行要以收款人的姓名开立（）账户。

A.应解汇款

B.一般存款

C.临时存款

D.专用存款

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第5题

未在我行开立个人结算账户的个人客户，可以办理（)汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第6题

根据《广东华兴银行出纳基本制度》，柜员对未在本行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务，应核实客户填写的《一次性金融业务申请表》及其有效的身份证件原件，留存影印件

A.外币现钞兑换

B.现金汇款

C.票据兑付

D.零钞兑换

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第7题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准　　

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作　　

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付　　

D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付　　

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第8题

下列说法正确的是（）

A．汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。申请撤销时，应出具正式函件和本人身份证件及原电汇回单。汇出银行查明确未汇出款项的，收回原电汇回单，方可办理撤销（仅限于当天）B．委托日期是指汇款人向汇出银行提交电汇凭证的当日或次日C．汇款人对汇出银行已经汇出的汇款可以申请退汇。对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇；对未在汇入银行开立存款账户的收款人，汇款人应出具正式函件或本人身份证件以及原电汇回单，由汇出银行通知汇入银行，经汇入银行核实汇款确未支付，并将款项汇回汇出银行，方可办理退汇D．汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应立即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经1个月无法交付的汇款，应主动办理退汇E．汇出银行受理汇款人签发的电汇凭证，经审查无误后，应及时向汇入银行办理汇款，并向汇款人签发汇款回单。汇款回单作为汇出银行受理汇款的依据，作为该笔汇款已转入收款人账户的证明

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第9题

未在银行开立存款账户的个人持票人，可以选择任何一家银行机构提示付款。（)

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第10题

你收到短信：“青海xx县发生泥石流，欢迎社会各界人士为受害群众重建家园捐款，银行账号xxxxxxx，户名xx。中国红十字基金会。”( )

你收到短信：“青海xx县发生泥石流，欢迎社会各界人士为受害群众重建家园捐款，银行账号xxxxxxx，户名xx。中国红十字基金会。”（)

A、拨打中国红十字基金会的电话查询捐款方法

B、给短信里的银行账户汇款捐款

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第11题

小胡是XX某公司的财务，经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信，对方让其将尾款打到一个银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的，并未核实便按照短信上的账户将钱汇了过去。（）