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[多选题]

采购小王接到电话声称公司的供货商银行账户信息临时修改,要求将货款打至最新的银行账户,此时他应当()

A.确认来电人员身份并通过可靠渠道向供货商求证,同时上报该事件

B.直接向新账户打入最新货款

C.通过网络转账向新账户打入货款

D.将公款账户提供给供货商, 由其自行打入货款

答案

确认来电人员身份并通过可靠渠道向供货商求证同时上报该事件

更多“采购小王接到电话声称公司的供货商银行账户信息临时修改,要求将货款打至最新的银行账户,此时他应当()”相关的问题

第1题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告,称该行和其他大型银行一样,涉嫌被一家洗钱集团诱导,向互联网博彩公司提供银行服务。在美国,网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司,名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站,所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤,通过银行追踪资金,协助执法部门进行调查?()

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第2题

采购部接到采购单后,需进行三家报价选定供货商()
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第3题

接到银行电话称你涉嫌洗钱,电话随即转到公安机关和检察院,并表示要证明你的清白,需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中,有哪些破绽可以发现这是诈骗电话()

A.警察调查案件不可能通过电话进行

B.公安机关和检察机关是两个不同的部门,在调查案件时不会直接通过电话转接

C.不管公安机关还是检察机关,都不存在所谓的安全账户

D.信用卡欠款是银行客服通知的,他们没有转接到公安机关电话这项服务

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第4题

小王于2022年1月20日申请了营业执照,创立了一家公司,为了方便日常资金的收付,小王来我们银行询问如何开立单位账户,并表示自己从来没有办过相关业务,我们需要小王提供下列哪些资料才能为其办理账户开户?()

A.营业执照

B.小王的身份证

C.开户许可证

D.授权书

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第5题

突发事件药事管理应急预案中药品保障供应组的药品采购员接到通知后,应立即联系相关供货商实施采购,要求药品应于()小时内送达指定部门

A.1

B.2

C.3

D.半

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第6题

某天你接到银行电话称你涉嫌洗钱,电话随即转到公安机关和检察院,并表示要()

A.证明你的清白,需将你的所有资金转入安全账户接受调查。以下哪些说法是正确的

B.警方调查案件不可能通过电话进行

C.对方知道我的名字和身份证号,应该是真的

D.不管公安机关还是检察机关,都不存在所谓的安全账户

E.按对方要去银行转账,尽快洗清自己的嫌疑

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第7题

接到银行工作人员电话,说你银行卡欠费,解释半天()

A.对方帮你转接公安局,王警官称你可能身份证被冒用

B.涉嫌犯罪,给你发送资金验证系统链接,让你填写银行卡信息

C.帮你查银行账户流水,你该怎么办

D.自己没做过,查一查也好

E.挂断电话,真正的警察是不会通过电话和网络办案

F.添加对方好友,点开链接,配合调查

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第8题

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表。审计工作底稿中与函证相关的部分内容如下:(1)甲公司2018年末存款余额最小的5个银行账户合计金额小于实际执行的重要性,A注册会计师认为这些银行存款余额对财务报表不重要,决定不对其实施函证程序,并在审计工作底稿中记录了理由。(2)A注册会计师填制了应收账款询证函电子版,由甲公司财务人员核对信息、打印并加盖甲公司印章,由A注册会计师装函并寄发。(3)甲公司国内供应商丙公司的回函未加盖印章,A注册会计师与丙公司财务人员电话核实了回函信息,据此认可了回函结果,并在审计工作底稿中记录了电话沟通情况。(4)注册会计师在甲公司销售人员陪同下实地走访其他客户丁公司,并现场函证应收账款余额及本年销售额。在丁公司财务人员与甲公司销售人员对账并办理回函手续时,A注册会计师前往采购部门访谈了采购经理,结果满意。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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第9题

下列哪些客户是使用电子银行的安全常识()

A.尽量不通过邮件方式连接到工行网站

B.不相信任何通过电子邮件、短信、电话等方式索要卡号和密码的行为

C.除了银行工作人员以外,不将银行卡或账户的账号、密码告诉别人

D.为使用的计算机设定密码,以防止他人擅自取用个人的资料

E.0

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第10题

若供货商未按时交货,可能影响工厂正常生产经营,采购人员需向供应商电话沟通,并采取以下措施()

A.联系供货商,获得确切的交货时间

B.及时通知需求部门准确的到货时间以及是否影响使用

C.咨询供应商,看有无可代替的材料

D.将供应不及时信息上报采购总监并商讨应急预案

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第11题

一天,小强接到一电话,对方自称是恩施市公安局的警官,并直接说出其身份信息,称其银行卡涉嫌洗钱犯罪,正在被警方通缉,如需洗清嫌疑,需要把卡内的余额转入安全账户,排除嫌疑后再将钱退回,小强正确的做法是()。

A.对方知道自己的身份信息,肯定是真的

B.去银行汇款,洗清嫌疑

C.挂掉电话,拨打110报警

D.相信公安机关会在电话里办案

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