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题目内容
（请给出正确答案）
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
答案
更多“下列交易属于大额交易的是（)A.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位)之间金额100万元以上”相关的问题
第1题
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第4题
A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
B.法人，其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.一次性提款50000元
D.金额20万以上的单笔现金支付
第5题
A.辖内各法人行社内部调拨资金。
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
C.辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。
第7题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第8题
A.自然人；境内交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境内交易
D.法人；跨境交易
第10题
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
第11题
下列属于大额交易的是()。
A．一笔25万元人民币的现金汇款
B．当日累计支取人民币18万元
C．个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
