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题目内容
（请给出正确答案）
A.从客户职业或行业出发，比对其交易的受理商户，判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户，了解其交易相关情况，判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证，了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户，了解交易真实性
答案
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第1题
A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
第2题
A.未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
C.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
D.以上答案皆是
第11题
A．调阅赔案案卷，查验资金账号、发票、资金走向
B．农户签字是否是农户本人签字，代签字是否有授权委托书
C．从牲畜正常死亡率与保险赔付一致，推出是否存在虚假理赔
D．通过理赔回访，调查理赔的真实性
