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[判断题]

中国人民银行应组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。()

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发布时间：2023-01-23

更多“中国人民银行应组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。()”相关的问题

第1题

()组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。

A.中国人民银行

B.中国银保监

C.清算总中心

D.中国银联

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第2题

各机构应加强对异常开户行为的审核。遇有对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的；组织他人同时或者分批开立账户的以及有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的等情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行（）

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第3题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》在开户管理方面有什么关键变化()。

A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围

B.《通知》首次提出，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况

C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施

D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”

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第4题

存款人申请开立银行结算账户时，应填制（)，并按照中国人民银行的规定记载有关事项。

A.开户申请书

B.变更申请书

C.销户申请书

D.法人授权书

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第5题

使国内银行发行的银行卡可以实现跨行通用的金融服务机构是()。

A.中国银联

B.中国银行协会

C.中国人民银行

D.中国银监会

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第6题

符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户日起（）个工作日内向中国人民银行当地分行备案。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第7题

符合开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第8题

军人保障卡不支持()功能.

军人保障卡不支持（)功能.

A.境外交易、联名账户开户

B.电子银行

C.跨行代发工资

D.证券交易和外币交易

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第9题

根据《依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法》规定，银行本票凭证由中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行负责组织管理。（）

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第10题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具下列证明()。

A.开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户登记证

C.粮、棉、油收购资金，应出具主管部门批文

D.单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料

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第11题

根据《支付结算办法》第二十条规定（）负责制定统一的支付结算制度、组织、协调、管理、监督全国的支

付结算工作，调解、处理银行之间的支付结算纠纷。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行总行及各省、自治区和直辖市分行

C.中国人民银行总行及各级分支机构

D.中国人民银行总行及各商业银行总行

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