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题目内容
（请给出正确答案）
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
答案
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第1题
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户
B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
C.当地监管机构列为高风险的客户
D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户
第4题
A.P值范围在-1～1之间
B.P≤0.1在统计学中被称为是小概率事件
C.P≤0.05在统计学中被认为是事物差别有统计学意义的界限
D.必然发生事件的概率为0，不可能发生事件的概率为1
E.P≤0.05表示时无差别有高度统计学意义
第8题
A.保险公司不能区分低风险客户和高风险客户
B.高风险客户有激励提供错误信号使保险公司相信他是低风险客户
C.保险公司根据种族、性别、年龄、教育、婚姻状况等判断哪些客户是高风险客户
D.顾客购买保险后会改变自己的行为，即他在购买保险后的行为比之前更像一个高风险者
第9题
A.资金需要动用的时间离现在越近，越不能承担高风险
B.长期理财目标弹性越大，越无法承担高风险
C.年龄较低，所能承受的投资风险较大
D.已退休客户，应建议其投资保守型产品
