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巴塞尔银行监管委员会发布的《资本充足性的新框架》旨在建立新的资本充足性框架，取代1988年的《巴塞尔协议》。（）
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第2题
信息披露又称信息公开，根据巴塞尔银行监管委员会《新资本框架协议》（第三稿）等文件和多数国家的实际做法，金融机构应披露的信息包括（ ）。
A.公司治理结构
B.资本充足状况
C.经营业绩
D.风险暴露和风险管理情况
E.风险管理战略和实践
第4题
（）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面
A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组（FATF）
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局（NYDFS）
第5题
A.了解公司的组织结构
B.确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可
C.明确对客户的收费，收费结构要考虑公司和行业风险，以及银行对它的监管成本
D.要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核
