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[单选题]

对严重失信企业，有关部门和机构应以（)为索引及时公开披露相关信息便于市场识别失信行为，防范信用风险。

A.企业名称

B.工商登记信息

C.统一社会信用代码

D.税务登记信息

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发布时间：2023-03-15
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更多“对严重失信企业，有关部门和机构应以（)为索引及时公开披露相关信息便于市场识别失信行为，防范信用风险。”相关的问题

第1题

对存在下列情形的企业，营业机构应当拒绝开户（）

A.使用伪造、变造开户证明文件业务公章仅限会计条线使用，用于营业机构对外签发的会计类证明资料等

B.假冒他人身份或者虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单的

E.被公安部等有关部门认定为非法平台的

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第2题

银行机构应建立单位开户审慎核实机制。对于企业类客户开户，应先登陆全国企业信用信息公示系统对企业信息进行核查，对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行可以酌情考虑为其开户（）
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第3题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业，不得为其开户

B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户

C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务

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第4题

有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取加大执法检查频次、暂停项目审批、上调有关保险费率、行业或者职业禁入等联合惩戒措施，并向（)公示

A.媒体

B.上级

C.社会

D.行政单位

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第5题

对存在下列情形的企业，营业机构应当拒绝开户（）

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.假冒他人身份或者虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D.属于被中国政府发布的或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的

E.被工商管理部门列入严重违法失信企业名单

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第6题

负有安全生产监督管理职责的部门应建立安全生产违法行为信息库；有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取（）、（）、（）、（）等联合惩戒措施，并且向社会公示。

A.加大执法检查频次

B.暂停项目审批

C.上调有关保险费率

D.行业或者职业禁入

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第7题

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及开户行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户。开户行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。()此题为判断题(对，错)。
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第8题

负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库；有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取（）、（）、（）、（）等联合惩戒措施，并向社会公示。

A.加大执法检查频次

B.暂停项目审批

C.上调有关保险费率

D.行业或者职业禁入

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第9题

对存在下列情形的企业，应当拒绝开户()。

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

D.经企业信息联网核查系统核查，核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“注销”

E.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形等

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第10题

社会信用制度下，企业和居民申请对行政处罚失信信息进行修复的表述的是（）

A.一般失信行为满足最短公示期3个月

B.严重失信行为满足最短公示期6个月

C.消除不良社会影响，履行完毕规定义务

D.随时可以修复

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第11题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们应当拒绝开户?
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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