题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
关于当前反洗钱工作形势说法正确的是（）
A.反洗钱是完善国家治理体系的重要保障
B.国内洗钱犯罪活动形势依然严峻
C.反洗钱是影响我国外部环境的重要方面
D.国际反洗钱形势日趋复杂
答案
ABCD
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A.反洗钱是完善国家治理体系的重要保障
B.国内洗钱犯罪活动形势依然严峻
C.反洗钱是影响我国外部环境的重要方面
D.国际反洗钱形势日趋复杂
答案
ABCD
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第1题
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
第3题
A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系
第4题
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
第5题
第6题
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
第7题
A.人民银行、保险行业协会
B.银保监局、人民银行
C.法院、检察院
D.人民银行、其他有权机关
第8题
