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[多选题]

各级行营业机构(含总行营业部)负责客户洗钱风险评估和等级分类工作的具体执行,应履行以下主要职责:()。

A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作,按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。

B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。

C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的,发起等级重评。

D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。

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更多“各级行营业机构(含总行营业部)负责客户洗钱风险评估和等级分类工作的具体执行,应履行以下主要职责:()。”相关的问题

第1题

营业机构协助查询、冻结、扣划个人储蓄存款,应在()办理。

A.存款人开户行

B.任意网点

C.所属管辖行营业部

D.总行

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第2题

关于公司整车客户,以下名词解释中错误的是()

A.门店渠道客户:由营业部,营业区,大区等门店人员引入公司,并负责日常维护的客户

B.销售渠道客户:由销售部,项目组等销售人员引入公司,并负责日常维护的客户

C.普通客户:单月走货金额15万以下的客户

D.重点客户:单月走货金额15万(含10万)-60万的客户

E.核心客户:单月走货金额60万(含60万)以上的客户

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第3题

一级支行行长、营业机构负责人、运营类后台中心负责人为本机构“三化三铁”工作直接责任人;一级支行、二级分行、一级分行分管运营管理工作的行领导、运营管理部门负责人为所在行该项工作的具体负责人;各级行运营监管经理、内勤行长、柜面经理、大堂经理、管库员及后台中心人员为该项工作的责任主体。 (错)()
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第4题

()作为财政部授权支付业务的主办机构,负责相关业务管理和信息维护,并汇总全辖的待清算资金与中国人民银行国库进行资金清算业务操作

A.中国银行总行

B.各省级分行营业部

C.北京市分行中银营业部

D.以上都不是

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第5题

“百强市场”原则上应纳入二级分行(含)以上核心客户,由经营行按总行相关规定认真做好客户营销和管理工作()
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第6题

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经()允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

A.分行

B.支行

C.内控经理

D.总行

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第7题

个人贷款对不良资产证券化描述不正确的是()。

A.通过将符合筛选条件的个人不良贷款通过打包转让给第三方机构

B.实现不良资产的批量出表和现金收回的过程

C.是一种以物抵债的过程

D.—般由总行牵头组织实施、各级行参与配合完成

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第8题

()戳记:适用中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构办理活期或定期存折/存单自动或随

()戳记:适用中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构办理活期或定期存折/存单自动或随机换折/单后,在原存折/存单封面加盖。

A.注销

B.作废

C.清户

D.日戳

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第9题

()负责制定和完善二级分户业务处理细则;对基层营业机构办理二级分户业务进行指导和检查;对业务开展过程中出现的问题及时向总行报告。

A.资产负债部

B.电子银行部

C.营运管理部

D.资产托管部

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第10题

根据总行规定,柜台代办查询外币账户余额信息的要求是客户在营业机构查询基本资料及账户资料等相关信息时,携带双方身份证即可。()
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第11题

由总行规定模式、分行自行刻制颁发的会计印章,由省直分行基层营业机构、省辖行向省直分行营运管理部申请,原则上由省直分行分管行领导审批,分管行领导可视具体情况授权给省直分行营运管理部高级经理,审批通过后联系刻制、颁发。()此题为判断题(对,错)。
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