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[单选题]

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定开展客户身份识别的同时，开户机构应当同时开展()身份识别工作。

A.受益所有人　　

B.法人　　

C.单位负责人　　

D.监事　　

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发布时间：2023-02-15

更多“在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定开展客户身份识别的同时，开户机构应当同时开展()身份识别工作。 ”相关的问题

第1题

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）

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第2题

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展什么识别工作()。

A.最终受益人

B.受益所有人

C.法定代表人

D.股东

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第3题

在与非自然人客户建立或者维持业务关系时，不必解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，识别客户的受益所有人（）

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第4题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的实际控制人信息。()

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第5题

对特定自然人、以及受益所有人为特定自然人的非自然人客户采取的强化客户身份识别措施有（）

A.建立或者维持业务关系前，应先报备当地人行审批

B.建立或者维持业务关系前，应获得相关公司业务分管领导的批准或授权

C.进一步深入了解客户的财产和资金来源

D.在业务存续期间，定期对属于特定自然人的交易进行核查

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第6题

即使在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，义务机构也不能在与非自然人客户建立业务关系后，再完成受益所有人身份识别工作。()

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第7题

客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的（）措施、对（）客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等

A.持续识别、非自然人

B.重新识别、自然人

C.持续识别和重新识别、非自然人

D.持续识别和重新识别、自然人

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第8题

客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。()

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第9题

客户洗钱风险评估和等级分类工作的对象为与本行建立业务关系的所有()及()。

A.个人

B.自然人

C.法人

D.非自然人

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第10题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第11题

法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，客户身份识别措施包括但不限于以下方面()。

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施

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