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[单选题]

反洗钱大额支付交易包括:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

A.20

B.50

C.100

D.200

答案
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更多“反洗钱大额支付交易包括:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。”相关的问题

第1题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第2题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含 )、外币等值()万美元以上(含 )的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第3题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间
单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他得银行账户之间发生当日单笔或者累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万,2万

B.50万,5万

C.100万,10万

D.200万,20万

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第6题

金融机构应当报告的大额交易包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转()
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第7题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第8题

客户与保险业金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由保险机构进行反洗钱大额交易报送()
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第9题

客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提
交大额交易报告。()

参考答案:错误

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第10题

自然人银行账户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上,金融机构应该报告这一大额可疑交易。

A.70

B.60

C.40

D.50

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第11题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)款项划转需向人行提交大额交易报告。

A.5   

B.20   

C.50   

D.200   

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