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题目内容
（请给出正确答案）
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
答案
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第1题
A.电话
B.面对面
C.微信
D.视频
第2题
第3题
A.分散转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，分散转出
D.集中转入，集中转出
第4题
A.集中转入，集中转出
B.集中转入, 分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
第5题
A.集中转入，集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
第8题
A.审慎处理账户交易管控与消费者公平交易权利之间的关系
B.合理使用限制账户交易的措施
C.采取适当的后续控制措施
D.平衡好控制洗钱风险与金融消费者权益保护之间的关系
第10题
A.重新识别、调查客户身份
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
第11题
