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[单选题]

法人行社应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。

A.省联社

B.银保监局

C.中国人民银行征信中心

D.法人行社内部

答案

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发布时间：2023-01-26

更多“法人行社应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。”相关的问题

第1题

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操作，按照规定

做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存的工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。（）

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第2题

以下哪项不是应当保存的对公客户受益所有人身份识别资料（)

A.《对公客户信息表》

B.公司章程

C.受益所有人身份证件复印件及联网核查结果

D.开户传票

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第3题

应当登记非自然人客户受益所有人的信息不包括（）

A.姓名

B.地址

C.年薪

D.身份证件号码

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第4题

金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，应当：（）。

A.进行充分适当的客户身份识别

B.进行洗钱和恐怖融资风险评估

C.充分进行受益所有人识别

D.进行记录并保存相关业务信息

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第5题

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，提高（）信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险

A.法人

B.单位股东

C.受益所有人

D.高级管理人员

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕2号令，以下说法错误的是（）

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

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第7题

法人行社应当对取消许可证核发后企业办理开立、变更、撤销、重置查询密码、补打基本账户信息等业务建立专门档案，按()归档管理。专人专柜管理，严密交接手续，并对企业银行结算账户信息保密，但国家法律、法规另有规定的除外。对面签过程中留存的音频、视频、影像等资料和因柜员操作失误而进行更正的资料等，应当视同企业开户资料一并予以保存。

A.账户性质

B.账户种类

C.时间

D.开户网点

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第8题

受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法，由金融机构自行制定。（)

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第9题

开户银行为存款人开立存款账户，了解、收集并登记相关的实际控制人、受益所有人相关信息，在业务关系存续期间，无需持续关注受益所有人信息变更情况。（)

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第10题