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[多选题]

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

答案

发布时间：2023-01-21

更多“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）”相关的问题

第1题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以随意提供给他人（）

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第2题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、配合银保监局调查可疑交易活动等

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第3题

金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得对外提供。（)

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第4题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()

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第5题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，但行内员工除外（）

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第6题

下列关于反洗钱的说法中，正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第7题

对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）

A.公开

B.保密

C.登记备案

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第8题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人透露和提供。（）

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第9题

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对，错)。

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第10题

公司从业人员的行为违反公司及外部监管规定，以及法律法规规定产生的风险类型中属于反洗钱类风险的是（）

A．为身份不明的客户提供保险服务或与其进行交易B．为客户以匿名或者假名开办保险业务C．未履行应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息的义务D．未经审批违规转租、或由其他单位和个人使用公司职场E．未履行应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供的义务

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第11题

保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对，错)。

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