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[主观题]

交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金

融机构可以不报告。()

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发布时间：2023-02-16

更多“交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金”相关的问题

第1题

大额交易报告要求，课程中提到，大额交易报告的豁免，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告如下大额交易（）。

A.存款到期后，本金或利息转存

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.交易一方为各级党政机关、国家权力/行政/司法/军事机关，但不包含其下属的各类企事业

D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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第2题

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）

A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

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第3题

《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告()。

A.辖内各法人行社内部调拨资金。

B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

C.辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D.辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。

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第4题

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关或人民解放军、武警部队及其下属的各类企事业单位，若未发现交易或行为可疑的，可以不报送大额交易报告。()

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第5题

大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关下属的各类企事业单位，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。（)

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第6题

存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具下列证明文件（）

A.机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明

B.非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

C.军队、武警团级（含）以上单位以及分散执勤的支队，应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明

D.社会团体，应出具社会团体登记证书，宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明

E.民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书

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第7题

下列（）不属于金融机构如未发现该项交易可疑的，可以不报告大额交易的情形

A.交易一方为行政机关下属事业单位

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构内部调拨资金

D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户

E.名下的另一账户内的定期存款

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第8题

应急通信提供的服务主要有三类，一类是面向政府或负责减灾救助的机构，第二类是面向军队和武警，第三类是面向公众。（)

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第9题

对于与军队、武警车辆碰撞的车辆，在计算其车损险赔款时，根据损失补偿原则，应扣除对方交强险应赔偿局部。（）

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第10题

交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在()以上的需要进行交易报告。

A.八千美元

B.一万美元

C.五千美元

D.一万两千美元

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第11题

军人(含武警)的身份证明，是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前，是指军队有关部门核发的________等有效军人身份证件，以及其所在的团级以上单位出具的本人住所证明。

A.《军官证》

B.《文职干部证》

C.《士兵证》

D.《离休证》

E.《退休证》

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