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题目内容
（请给出正确答案）
A.银行以外的单位、人员，在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全
B.从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动
C.从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处
D.银行以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益
答案
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第1题
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
第2题
A.公司因自身调查资源限制，无法有效开展调查核实的
B.案情复杂、案件涉及欺诈金额巨大或疑似团伙作案的
C.涉案嫌疑人在行业内一家保险公司有欺诈行为的
D.其他需委托调查机构开展调查工作的
第3题
A.快速应对，及时报告
B.分级负责，属地管理
C.明确分工、协调配合
D.妥善处置、严格保密
第4题
A.民事犯罪
B.刑事犯罪
C.直接
D.间接
第5题
A.在业务系统内录入的客户信息、账务交易不完整或不准确，导致客户被动出现不良信用记录，造成重大负面舆情的
B.错误数据纠正、异议处理相关证明资料提供不属实或审核不到位，导致报送的客户信用信息被人为篡改的
C.发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，被当地人民银行分支机构予以行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的
D.未经批准擅自开展征信机构业务的
第6题
A.总行纪检监察室
B.总行事务部
C.安全保卫部
D.司法部门
第7题
A.违规案件给公司造成的重大损失结果
B.违规案件的涉案人的职务级别
C.违规案件对社会影响程度
D.违规案件形成的系统性风险
第8题
A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
第9题
A.对一年内发生的两起以上案件负有责任的
B.管理严重失职，内部控制严重失效，导致案件发生的
C.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，导致案件发生或案件后果进一步加重的
D.对检举人、证人、鉴定人、调查处理人实施威胁、恐吓或打击报复的
第10题
A.违反干部选拔任用工作有关规定，导致用人失察、失误，造成恶劣影响
B.在行政活动中滥用职权，强令、授意实施违法行政行为，或者不作为，引发群体性事件或者其他重大事件
C.决策严重失误，造成重大损失或者恶劣影响
D.政府职能部门管理、监督不力，在其职责范围内发生特别重大事故、事件、案件
第11题
A.对群体性、突发性事件处置失当，导致事态恶化，造成恶劣影响的
B.疏于监督管理，致使领导班子成员或者直接管辖的下属发生严重违纪违法问题的
C.政府职能部门管理、监督不力，在其职责范围内发生特别重大事故、事件、案件，或者在较短时间内连续发生重大事故、事件、案件，造成重大损失或者恶劣影响的
D.在行政活动中滥用职权，强令、授意实施违法行政行为，或者不作为，引发群体性事件或者其他重大事件的
