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[判断题]

严控高风险客户准入,对于外地户籍、低学历、无稳定就业的客户要审慎准入()

答案

更多“严控高风险客户准入,对于外地户籍、低学历、无稳定就业的客户要审慎准入()”相关的问题

第1题

学历进件客户需35岁以下且大专及以上学历(外地户籍需连续缴纳社保或公积金满一年)方可进件()
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第2题

总行部门对境外主权类客户准入开展尽职调查过程中,如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为(),其准入尽职调查须报总行内控合规监督部审核

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

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第3题

对于CCS等级分类为()客户,国际业务人员不可应客户经理委托代客户经理受理客户汇款资料。

A.中低风险

B.中风险

C.高风险

D.低风险

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第4题

各机构在本行客户风险等级评定的基础上,应根据个人和对公客户风险类别采取不同的客户身份识别措施:对于高风险客户或者高风险账户持有人,各机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析;对于低风险客户或者低风险账户持有人,可采取适当宽松的识别措施()
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第5题

客户北京户籍,摇号新中签购车申请分期,可通过“新中签客户”准入进行快速授信()
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第6题

以我行资产类客户进件,外地户籍的无业人员要求开户满一年,近三个月日均资产达20万(含),以上表述是否正确()
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第7题

如何询问在委托客户的资质()

A.您家庭本地名下有几套房产

B.户籍是本地还外地

C.社保或纳税满几年

D.是否有过贷款记录已婚还是未婚

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第8题

下列不属于金穗温州商人卡目标客户的是()。

A.在温州当地经商、工作的人员

B.各地温州商人协会会员

C.在外地经商、工作的温州户籍的人员

D.在温州就读的大学生

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第9题

第三方有代还意愿且联系不上客户,催收员可与对方核实以下客户信息(),核实正确后方可告知截止当前欠款金额。

A.客户出生年月日,客户手机号码后4位

B.客户学历、客户籍贯

C.客户系统登记的户籍地址、客户学历

D.客户籍贯、客户手机号码后四位

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第10题

关于塔楼地下部分的描述,正确的是__()

A.对于塔楼地下部分,应该以严控单车指标为目的,能不做地下尽量不做地下

B.强排阶段,塔楼应按照布置完整地下空间考虑

C.塔楼下空间包进地下室所增加的成本,不能简单的以主楼外地库经验单方造价套用,应从结构、基础、防水、基坑支护、回填土方等变化因素综合比较

D.当施工效益+增加附加值> 增加成本时,应将塔楼下空间包进地下室

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第11题

原生直播间竞价引流投放,支持哪些行业()

A.除特殊准入行业外(如医疗、保健品等),其他行业都支持

B.低风险行业(交通工具、汽车、物流业、餐饮服务、房地产、家居建材、出行旅游、社会公共)支持,高风险行业不支持

C.低风险行业(交通工具、汽车、物流业、餐饮服务、房地产、家居建材、出行旅游、社会公共)支持,高风险行业通过加白后可支持

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