题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
企业法定代表人通过()在线上申请开立基本存款账户或者一般存款账户,并填列相关信息
A.企业E钱庄
B.企业网银
C.智慧柜台
D.长沙银行公众微信号
答案
AD
A.企业E钱庄
B.企业网银
C.智慧柜台
D.长沙银行公众微信号
AD
第3题
第4题
业银行结算账户审慎审核制度,原则上应核实企业经营场所,开户时由()名员工上门向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录。
A.1
B.2
C.3
D.多
第5题
第6题
A.公民身份信息系统
B.人行账户管理系统
C.验印系统
D.综合业务系统
第9题
A.独立性、独立性
B.合法性、合法性
C.真实性、真实性
D.唯一性、唯一性
第11题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。