更多“可疑模板维护功能供系统用户用于对可疑案例的可疑行为描述和采取措施模板进行维护和管理。()”相关的问题
第1题
可疑模板维护功能供系统用户用于对可疑案例的可疑行为描述和采取措施模板进行维护和管理。主要包括()几部分功能。
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第2题
交易信息补录功能用于供系统用户对经过反洗钱监测报告系统按照规则和可疑校验后的所有不通过的数据进行()。
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第3题
对手信息维护功能用于供系统用户实现对与客户业务往来频繁的交易对手的信息维护。可客户类型进行查询,方便案例处理时交易对手信息的补录。主要包括()几部分功能。
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第4题
()功能用于供系统用户维护高风险地区。例如贩毒地区、走私地区、恐怖活动地区、赌博严重地区、避税型离岸金融中心等。
A.人行代码表维护
B.地区维护
C.对公节假日维护
D.对私节假日维护
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第5题
人工监测-新增可疑菜单-交易列表界面,“交易列表-移除功能”仅限该案例在()时使用。
A.分支行编辑岗
B.分支行审核岗
C.法人行审批岗
D.省联社系统管理员
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第6题
缓存管理功能用于供系统用户对系统中所用到的缓存信息的管理和更新。缓存信息界面,缓存信息主要包括(),()和()。
A.“码表转VO类”
B.“码表转DTO类”
C.“码表转HASH类”
D.“码表转DO类”
E.“字段类型类”
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第7题
已识别客户功能用于供系统用户对()和()界面的客户进行补录及填写调查结论之后的数据都存放在“已识别客户”中,可在此界面中进行查看。
A.新开客户识别
B.重新客户识别
C.证件到期客户
D.黑名单客户
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第8题
日志管理功能用于供系统用户可实现()、()等情况的日志查询功能。
A.用户登录系统
B.系统操作
C.系统变更
D.系统升级
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第9题
为保证对私客户大额及可疑交易数据报送的及时性和准确性,实现节假日内数据上报时间的顺延,以及节假日期间客户洗钱风险的监测,节假日前,审批岗必须在系统内通过手工维护“对私节假日”,将属于节假日范围内的日期由系统默认的“工作日”的手工维护为“节假日”,属于系统默认的“节假日”调整为“工作日。()
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第10题
OSI网络管理功能中,接收告警事件、分析相关信息、及时发现正在进行的攻击和可疑迹象的功能属于()。
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第11题
信息共享功能是指建立涉案账户和可疑账户信息库。经公安机关认定的供电信诈骗犯罪所用的银行账户、支付账户信息及确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“涉案账户信息”;公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户和支付账户信息及疑似出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“可疑账户信息”。银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务提示措施。()
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