题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列说法中，关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。
A.有利于及早发现洗钱犯罪活动
B.反映了发洗钱工作的成果
C.体现法律威严的切实行动
D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.有利于及早发现洗钱犯罪活动
B.反映了发洗钱工作的成果
C.体现法律威严的切实行动
D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延
答案
更多“下列说法中，关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。”相关的问题
第1题
A.不同气藏的双对数曲线(lgΔP-lgt)在不同的流动阶段有相同的形状
B.双对数曲线被称为“特种识别曲线”
C.某一情形下或流动阶段在某种坐标系下独特的曲线成为“诊断曲线”
D.靠诊断曲线和特种识别曲线，可较准确地识别不同的情形和流动阶段
第2题
B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料，并将一式两份客户证件过期通知书递送客户，由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认
C、若递送证件到期通知书存在困难的，各营业网点可在电话通知客户后，对证件到期客户信息公示
D、自公示日起六个月客户未更新证件的，由营业网点采取中止服务措施
第3题
A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定：直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务，其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
第4题
A.识别有突破的关键阶段
B.可以使用目标作为里程碑
C.关注研究的分解结构
D.里程碑数量与研究持续时间密切相关
第6题
A.只有管理层需要对内部控制负有责任
B.内部控制应当与证券期货业机构的日常经营管理相独立
C.内部控制过程是不断发展的
D.内部控制能为证券期货业机构提供绝对保障
第7题
A.应由总监理工程师组织编制
B.应把握工程项目运行脉搏
C.监理规划的表述方式不应该格式化、标准化
D.监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分
E.内容应具有针对性、指导性和可操作性
第8题
A.言语测听是用言语信号作为刺激声来评价言语察觉阈和言语识别能力的听力学检查方法
B.言语测听是一个综合的听觉功能评估
C.言语测试方法开发针对性较强
D.背景声中选择性听取是指听觉系统能将言语信号从具有背景噪声的干扰信号中选取识别出来的能力
E.背景声中选择性听取的评估结果可用言语识别得分表示
第9题
A.单项测试完成后，按“显示结果”可进入测试结果打印存储界面
B.在背景噪声环境中短句识别，测试完成后在词表前有红色标记，按“存盘”键可将测试结果存入系统
C.双击带有标记的“短句”，可显示错误走向及助听效果分析界面。
D.测试语句在前，识别错误走向语句在后
E.按“错误率分布”键，可对测试词表中的识别错误语句进行分析
第11题
A.战略分析阶段明确了“企业目前处于什么位置”
B.战略选择阶段所要回答的问题是“企业向何处发展”
C.战略选择的主要目的是评价影响企业目前和今后发展的关键因素
D.战略实施就是将战略转化为行动
