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[单选题]

各级行社应当提高对同业账户开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。

A.真实性

B.有效性

C.适用性

D.便捷性

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更多“各级行社应当提高对同业账户开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。”相关的问题

第1题

各级行社应当做好同业账户的审核、动态复核等管理工作。账户存续期间,应当对开户资格和实名制符合性进行动态复核,一年不少于()次。对于不符合开立条件的,应当立即()支付,并通知存款银行办理销户手续。

A.2次

B.4次

C.强制

D.停止

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第2题

同业账户开立无需留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录,格式内容由各级行社自行确定。()
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第3题

各级行社在其他银行业金融机构开立存放同业账户所需手续()。

A.1.各级行社在其他银行业金融机构开立的存放同业账户应根据开户银行的相关要求提供开户资料,且须保证开户资料真实准确。

B.开户时必须由法定代表人授权和相关业务部门双人到开户银行柜面办理,预留印鉴卡片必须经双人现场填制。

C.所有资料的复印件必须在该复印件不能更改及变造的位置加盖“本件仅限于办理**开户使用,再次复印无效”的印章。

D.开户时由法定代表人到开户银行柜面办理,预留印鉴卡片由同业银行预先填制,保证业务快速办理

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第4题

各级行社应当根据本办法规定和账户管理协议的约定使用同业账户,不得违规和超范围使用同业账户。()
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第5题

同业账户的开立,严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替,必须采取主管领导审核制度。()
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第6题

严禁各级行社及所属机构到证券公司、基金公司、保险公司、财务公司、信托公司等非银行业金融机构开立同业账户。()
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第7题

法人行社管理同业账户的职责:负责同业账户开立、变更、撤销等资料手续的审核。()
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第8题

客户申请开立的单位银行结算账户,单位定期存款账户,单位通知存款账户和同业账户等,开户机构应按相关要求审核客户开立账户的()。

A.完整性

B.真实性

C.合法性

D.合规性

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第9题

其他金融机构在各级行社开立的同业存款账户撤销应出具如下业务资料()。

A.加盖单位公章的撤销银行结算账户申请书

B.法定代表人(单位负责人)有效身份证件原件

C.非法定代表人或单位负责人本人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人授权书和授权代理人有效身份证件原件

D.必须由法定代表人本人持有效证件

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第10题

客户在开户时进行身份识别后的业务存续期间,各级行社应当采取持续的客户身份识别措施。()
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第11题

法人行社应当对取消许可证核发后企业办理开立、变更、撤销、重置查询密码、补打基本账户信息等业务建立专门档案,按()归档管理。专人专柜管理,严密交接手续,并对企业银行结算账户信息保密,但国家法律、法规另有规定的除外。对面签过程中留存的音频、视频、影像等资料和因柜员操作失误而进行更正的资料等,应当视同企业开户资料一并予以保存。

A.账户性质

B.账户种类

C.时间

D.开户网点

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