题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于实际注册地址和经营地址均在异地的客户如确需开户，需实行加强型尽职调查并经有权人员审批，应当对法定代表人或者负责人（）资料等
A.面签
B.留存视频
C.留存音频
D.承诺书
答案
ABC
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（请给出正确答案）
A.面签
B.留存视频
C.留存音频
D.承诺书
答案
ABC
更多“对于实际注册地址和经营地址均在异地的客户如确需开户，需实行加强型尽职调查并经有权人员审批，应当对法定代表人或者负责人（）资料等”相关的问题
第2题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
第3题
A.综合判断集群、托管地址是否为当地产业园区、创业园区，是否享受税收优惠等
B.如本地企业且实际经营地在本地的，可采取实地调查方式对实际经营地址做进一步调查
C.必须对客户经验地址通过实地上门的方式进行核实
D.对于产业园区内客户，仅需遵守正常尽调要求
第4题
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务
第5题
A.客户非真实存在，利用亲朋好友、虚拟电话注册，发生实际订单
B.商户停业/转让，未更新门店信息，持续下单
C.利用正常餐饮商户下单，但实际配送为其他地址
D.利用多个账号下单，实际配送为同一地址
第6题
A.企业注册地址联系不到
B.企业有法律诉讼
C.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
D.企业被列入严重违法失信企业名单
第7题
A.客户名称、地址、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营的证件名称、号码、有效期限
C.控股股东（或者实际控制人）、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件种类、号码、有效期限
D.受益所有人的姓名、地址、身份证件种类、号码、有效期限
第8题
第10题
A.10
B.15
C.20
D.25
E.30
