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[单选题]

35对极端风险、高风险等级吸毒人员实施“五管一”措施：建立由社区民警、专职人员、专业社工、网格管理员、（）组成的5人管控小组

A.村居干部

B.禁毒辅警

C.村委主任

D.治安队员

答案

A、村居干部

发布时间：2023-01-12

更多“35对极端风险、高风险等级吸毒人员实施“五管一”措施：建立由社区民警、专职人员、专业社工、网格管理员、（）组成的5人管控小组”相关的问题

第1题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求，要对一个极端复杂而首席审

计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计。这项审计业务属于内部审计部门的职责。管理当局已表示，因为涉及高水平的风险，希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官如下反映中()违反了《标准》？

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.为审计组增加一名外部顾问，协助实施审计业务

C.因为涉及高风险领域，接受该项审计业务并马上开展工作

D.与管理当局讨论该项审计业务的时限，以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

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第2题

客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

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第3题

经分析研判，采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险，定量分析得出为中风险，按照风险研判“就高不就低”原则，项目初始综合风险等级应为（)

A.高风险

B.中风险

C.低风险

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第4题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（）方向调整等情况进行审核确定。

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.较低风险

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第5题

洗钱风险等级为高风险等级的客户如果想要开通融资融券，在客户签署承诺函后可以为其开通。（)

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第6题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求，要对一个极端复杂而首席审计执

行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示，因为涉及高风险，希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》？

A.与管理层讨论该项审计业务的时限，确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

B.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

C.因为涉及高风险领域，接受该项审计业务并马上展开工作。

D.为审计组增加一名外部顾问，协助实施审计业务。

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第7题

珠宝行的普通正式员工来我行开立个人结算帐户，其风险等级应选择()。

A.高风险客户

B.中风险客户

C.低风险客户

D.无风险客户

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第8题

企业必须在重大危险源设立明显的标识，并确保逃生通道畅通。高风险区域应视风险类别和风险等级有选择性的设立标识。（）

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第9题

自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户，拒绝为其办理业务（）

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第10题

环境感染风险划分等级中，不属于高风险区域的是() 。

环境感染风险划分等级中，不属于高风险区域的是（) 。

A.功能检查室

B.产房

C.手术室

D.重症监护室

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第11题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求，要对一个极端复杂而首席审

计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示，因为涉及高风险，希望在近期尽快)1:展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》？

A.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

B.为审计组增加一名外部顾问，协助实施审计业务。

C.因为涉及高风险领域，接受该项审计业务并马上展开工作。

D.与管理层讨论该项审计业务的时限，确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

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