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题目内容
（请给出正确答案）
A.工作态度消极，工作表现较差，上年度个人年度考评为“基本称职”或以下的
B.正在接受纪律处分期间的员工
C.有黄、赌、毒等不良嗜好或其他非法行为的员工
D.配偶、子女、父母等直系近亲属在农合机构尚有不良贷款的员工
答案
更多“内部员工存在下列情形之一的，不能向其发放贷款：（）。”相关的问题
第1题
A.许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守,给不符合条件的申请人发放《劳务派遣经营许可证》的
B.超越法定职权发放《劳务派遣经营许可证》的
C.违反法定程序发放《劳务派遣经营许可证》的
D.被派遣员工投诉超过3次以上的
第3题
A.被顾客投诉，经总行核实，员工本身负有过失责任，年内累计2次或以上的，给联社造成恶劣影响或经济损失的
B.违反各项规章制度和有关规定，有越权、逆程序及违章操作行为，人为造成严重后果或较大直接损失的
C.不服从工作安排与调动，不能正常履职的
D.因个人能力或表现存在问题，无内设部门愿意聘用，经人力资源部门沟通、协调仍无部门聘用的
第4题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第5题
以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节：
A.薪酬部门人员要轮换其职务；
B.薪金支票由员工的直接管理员发放；
C.薪金记录要每季度与税收报告核对；
D.时间记录职能是独立于薪酬部门的。
第6题
A.伪造、变造发行上市申请文件中的签字、盖章
B.重大事项未报告或者未披露
C.以不正当手段干扰本所发行上市审核工作
D.内部控制、尽职调查等制度存在缺陷或者未有效执
E.通过相关业务谋取不正当利益
第7题
A.提供虚假安全资质材料和信息，骗取准入资格的；
B.现场管理混乱、隐患不及时治理，不能保证生产安全的；
C.违反国家有关法律、法规、规章、标准及集团公司有关规定，拒不服从管理的；
D.承包商安全绩效评估结果为不合格的；
第9题
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
第10题
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
