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[判断题]

监管评级为四级的某联社以协议存款的方式将2亿资金存入一家监管评级为三级的农商行，指定用于购买他行非保本理财。（)

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发布时间：2022-09-29

更多“监管评级为四级的某联社以协议存款的方式将2亿资金存入一家监管评级为三级的农商行，指定用于购买他行非保本理财。()”相关的问题

第1题

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。（)

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第2题

以下()情形中，夫妻财产约定无效。

A.赵某夫妇当着亲戚朋友的面口头对夫妻财产的归属作了约定

B.周某和妻子王某约定周某婚前购买的一套住房为王某所有

C.小明(男)和小丽在结婚之前订立书面的夫妻财产协议

D.刘某(男)在妻子出车祸住院昏迷期间，书立了一份将家庭2/3的财产转到妻子名下的夫妻财产协议，并压上妻子的手印

E.甲(男)和乙(女)未办理结婚手续，以夫妻名义生活在一起，并签订了夫妻财产协议

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第3题

（本题2018年考试已不适用）中国某企业与外国某企业在中国境内拟共同投资设立一中外合资经营企业，

双方拟订的合营企业协议中部分条款如下：（1）合营企业投资总额为900万美元，注册资本为400万美元。其中中方出资260万美元，外方出资140万美元，双方一次缴清出资；（2）中方出资方式及数额：现金60万美元、厂房作价100万美元，场地使用权作价100万美元；外方出资方式及数额；以合营企业财产作担保从银行取得的贷款70万美元、工业产权作价70万美元；（3）合营企业的董事长、副董事长均由中方担任；（4）合营企业的总经理由外方担任。

根据中外合资经营企业法律制度的规定，指出合营企业协议中不符合法律规定之处，简要说明理由。

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第4题

商业银行销售风险评级为（)以上理财产品时，除非与客户约定，否则销售应当在商业银行网点进行。

A.二级(含)

B.三级(含)

C.四级(含)

D.五级(含)

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第5题

以下关于法人透支帐户叙述错误的是（)。

A.法人账户透支业务是银行为满足客户发生频率较高但每笔金额不大、期限不长的融资需求而推出的信贷类产品

B.客户与银行签定协议以后，实际使用银行资金时，不需要再向银行提出任何形式的申请，只要实际要求动用的金额超过约定账户的存款余额，差额部分(不能超过约定的额度)银行将自动提供融资

C.银行通过法人账户透支的形式为客户提供融资服务时，需要设立专门的贷款账户以便于管理

D.客户使用和归还银行资金不需要额外手续，只需要按照正常结算程序办理支付和收款进账即可

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第6题

根据风险指标监测对象和数据来源，将风险指标分为生产经营、财务分析、资金往来、关联关系、担保抵押、他行信用、评级资信、外部监管、其他风险等9个类别（）

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第7题

借款人市场竞争能力极强，现金流量非常充足，融资能力和还款能力极强，还款意愿很好，有非常充足的证据表明能够按期足额偿还债务本息，债项评级为1-2级。应当划分为（)。

A.正常一级

B.正常二级

C.正常三级

D.正常四级

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第8题

湘潭市某医疗门诊部自2013年来，留存、冒用参保人社保卡，以虚卡、多计诊疗费用等方式，违规骗取医保基金69084元，甚至出现4名参保人死亡后仍继续在该门诊部发生费用的荒诞情形2019年6月，湘潭市医疗保障部门依据相关规定，取消其医保协议定点资格，拒付（追回）费用合计129120元请根据案件事实，回答下来问题：定点医院机构不得为参保人员利用其享受医疗保障的机会（）提高便利

A.转卖药品

B.接受实物

C.返还现金

D.获得非法利益

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第9题

某客户计划将一部分钱存为713个人通知存款，则该客户可以存人的最低金额为（)万元。A．1B．2C．5D．10

某客户计划将一部分钱存为713个人通知存款，则该客户可以存人的最低金额为()万元。

A．1

B．2

C．5

D．10