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[主观题]

外汇局处理违反外汇管理行为的证据种类主要有哪些？

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发布时间：2022-09-08

更多“外汇局处理违反外汇管理行为的证据种类主要有哪些？”相关的问题

第1题

哪些违反外汇管理行为的，应当依法从轻或者减轻行政处罚？

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第2题

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位及其有关人员有下列()行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.伪造或者故意破坏事故现场的

B.迟报或者漏报事故的

C.拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的

D.在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的

E.转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的

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第3题

外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，不得超过该境内机构事先已经外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。（)

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第4题

不符合的种类主要包括()等方面的内容。

不符合的种类主要包括（)等方面的内容。

A.任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或环境污染的事件

B.违背国家和地方政府的法律、法规、政令

C.违反行业或企业的标准、规章制度、操作规程的行为

D.与管理体系要求产生的偏差：如违章作业、违章指挥、违反劳动(工艺、操作、施工、工作)纪律等

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第5题

财政预决算的编制部门和预算执行部门及其工作人员有下列哪项违反国家有关预算管理规定的行为的，责令改正，追回有关款项，限期调整有关预算科目和预算级次（）

A.截留、挪用国家建设资金

B.擅自动用国库库款或者财政专户资金

C.违反规定退付国库库款或者财政专户资金

D.违反规定调整预算级次或者预算收支种类

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第6题

对被动发现下列哪些案件（），以及反复发生同质同类案件的，应从重追究主要负责人及相关人员责任。A

对被动发现下列哪些案件（），以及反复发生同质同类案件的，应从重追究主要负责人及相关人员责任。

A.对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒。

B.发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理。

C.严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生。

D.因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失。

E.未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生。

F.案件引发系统性风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重。

G.因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失。

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第7题

美国项目管理学会(PMI)制定的《项目管理专业人员行为守则》中关于项目管理专业人士的职业责任之一是()。

A.向公众提供准确和真实陈述的责任

B.确保利益冲突不损害顾客

C.确保利益冲突不妨碍职业判断的责任

D.与PMI合作处理违反职业道德的责任

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第8题

行政机关依照《行政处罚法》第三十八条的规定给予行政处罚，应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书

应当载明的事项不包括（）。

A.当事人的姓名或者名称、地址

B.违反法律、法规或者规章的事实和证据

C.行政处罚的种类和依据

D.行政机关负责人的签章

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第9题

个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限，则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷)，启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证)，同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号，并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后，客户现汇汇款时，柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》，并提供本人有效身份证件原件及复印件，汇款金额，以及按照外汇管理规定需提交的材料等。

A.①-②-③

B.①-③-②

C.③-②-①

D.②-①-③

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第10题

境内机构经常项目外汇账户余额超过其经常项目外汇账户限额的，由外汇局按规定办理结汇。（)

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第11题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，外汇经营账户专用于与外汇资金运用账户划转外汇资金，买卖外汇金融资产收支和外汇局规定的其他外汇收支。（）

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