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[多选题]

以下支付交易属于大额支付交易的有()。

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额10万元以上的单笔现金收付

C.个人银行结算账户之间及个人及单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

D.个人银行结算账户之间及个人及单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

E.金额20万元以上的单笔现金收付

答案
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更多“以下支付交易属于大额支付交易的有()。”相关的问题

第1题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,具备()特点的短期内通过金融机构流转的资金,有可能属于可疑支付交易。

A.分散转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,分散转出

D.集中转入,集中转出

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第2题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有()特点的,有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入,集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

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第3题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()

A.集中转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

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第4题

按大额支付系统查询查复业务特殊异常处理的要求,以下可用于对支付业务异常来账处理查询的交易是().

A.“[492015]支付业务撤销/冲账”交易

B.“[492031]异常来账处理查询”交易

C.“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易

D.“[400030]来账手工入账”交易

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第5题

反洗钱“一法四规”的“四规”包含以下哪项()

A.涉及恐怖融资冻结管理办法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构反洗钱规定

D.支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

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第6题

在大额支付系统查询查复业务的特殊异常处理中,以下对“[492015]支付业务撤销£¯冲账”交易的功能描述不正确的是()。

A.该交易用于处理手工入账的业务

B.该交易用于存在记账错误的业务

C.该交易可以撤销当日处理的业务

D.该交易可以撤销隔日处理的业务

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第7题

金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具,这属于金融衍生工具基本特征中的()。

A.杠杆性

B.联动性

C.高风险性

D.跨期性

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第8题

买家通过大额信用卡支付功能付款,卖家需要支付交易金额(包括运费)的多少作为交易手续费?

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

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第9题

大额支付发送成功的业务,不允许使用“异常往账撤销交易”进行撤销处理。()
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第10题

下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围,()。

A.办理汇兑业务支付手续费

B.办理贴现业务支付手续费

C.购买凭证

D.补制回单、对账单支付手续费

E.开立存款证明支付手续费

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第11题

账务集中的系统授权分为前台授权和后台授权两种方式,下列属于前台授权的是()

A.客户大额对外支付交易:对公客户超过人民币100万元(含),对私客户超过人民币5万元(含)。

B.对公现金存入超过人民币5万元(含)。

C.支行经办岗/中心受理岗在交易中选择了特殊的交易要素,如:选择不验印、不验密、倒起息等。

D.部分风险度较高的单节点交易,如冲账交易、补打回单交易、贷款发放、银行承兑汇票签发等。

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