更多“大额现金()必须按照监管部门及省联社的相关规定执行逐级审批制度,各法人行社应按照监管部门及省联社的相关规定制定审批制度及流程。”相关的问题
第1题
大额现金管理必须严格执行监管部门、省联社等相关规定,严禁违规存取现金。()
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第2题
法人行社必须严格按照监管部门及省联社的规定,坚持穿透性原则和实质重于形式原则,制定统一、全口径授信及限额管理制度,并保证实施。()
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第3题
同业账户管理中“()”是指全省各级行社必须按照人民银行等监管部门及省联社规定的程序和流程统一规范的开立、使用、对账和撤销同业账户。
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第4题
依法合规是指业务授权必须遵守国家法律、法规及规章制度,必须遵守监管部门及省联社的各项规章制度。()
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第5题
各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求,开展包括但不限于()、()、()等资金营运条线的反洗钱工作,有效预防洗钱和恐怖融资
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
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第6题
清算部门维护的行号信息必须与省联社财务会计部下发的行号信息保持一致,会计主管根据业务需要,可以变更大额支付系统行号信息。()
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第7题
省联社可以修改全辖机构的现金库存限额及基本信息。()
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第8题
大额核验员是针对()设立的专门用于大额核验业务的柜员。
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第9题
大额支付系统以山东省农村信用社联合社(以下简称省联社)为直接参与者,各市农村信用社机构为间接参与者。()
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第10题
法人行社应根据本机构的风险偏好及风险控制能力、战略规划、经营目标等方面制定适合本辖的业务限额,但必须严于监管政策及省联社规定。()
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第11题
()属于金融市场业务的一般违规行为。
A.缺少所开展同业资金业务的相关配套制度
B.相关业务指标超过省联社规定
C.业务规模、比例、限额超过监管部门所规定限额的
D.挪用、串用、乱用、混用同业资金业务资金
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