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[判断题]

金融机构向客户（包括金融机构)提供衍生产品交易服务，其中能够对其他交易商和客户提供衍生产品报价和交易服务的交易商被视为衍生产品的最终用户。（)

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发布时间：2022-08-28

更多“金融机构向客户(包括金融机构)提供衍生产品交易服务，其中能够对其他交易商和客户提供衍生产品报价和交易服务的交易商被视为衍生产品的最终用户。()”相关的问题

第1题

经中国银监会批准，金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务，向中华人民共和国境内企业、居民等客户提供电子银行服务，不得开展跨境电子银行服务。（)

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第2题

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对，错)。

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第3题

以下哪种陈述属于互联网金融降低搜寻成本的范畴：()

A.互联网金融机构可以利用大数据和云计算技术更好地控制风险

B.互联网金融平台允许客户自行设计金融产品并按客户要求及时反馈信息

C.利用大数据分析结果，提供有针对性的金融服务，甚至可以对客户提供跟踪放款服务

D.互联网金融平台利用大数据主动分析每位客户的金融消费习惯，从而有针对性地向客户推荐金融产品

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第4题

金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

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第5题

从事生产经营活动的纳税人应按照国家有关规定，持税务登记证，在银行或者其他金融机构开

立基本存款账户和其他存款账户，并将全部账号向税务机关报告。（）

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第6题

农村金融机构资金来源主要包括()。

A.各项存款

B.自有资金

C.发行金融债券

D.向中央银行借款

E.吸引外资经济师培训

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第7题

《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）规定：安全生产监管部门应当建立“安全生产违法行为信息库”（即黑名单）。对违法行为情节严重的生产经营单位，应当____：①向社会公告；②通报行业主管部门；③通报投资、国土资源主管部门和证券监督管理机构、有关金融机构

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第8题

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第9题

某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已

登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。()

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第10题

从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存

款账户和其他存款账户，并将其全部账号向税务机关报告。 ()

A．正确

B．错误

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第11题

银行保险在保险公司的地位与作用主要包括()。①银行保险已逐步成为保险公司寿险销售的主渠道之一②银行保险对保险公司在客户、产品、品牌、渠道、业务等方面带来了显著的价值提升③银行保险加强了银行、保险公司间的沟通交流，保险公司不但能够通过银行提供的丰富快捷的金融产品满足自身日常资金管理需要，同时能够通过购买银行销售的基金及办理协议存款等产品满足保险资金保值增值的要求④银行保险的产生、发展加快了金融业混业经营的步伐，加速了金融机构的并购风潮，并且推动了保险公司银行保险经营模式的转型升级

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

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