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[判断题]

营业网点作为大额现金收支管理的“第一关”，应将监控“伪现金”交易列入日常操作规范（）

答案

是

发布时间：2023-07-01

更多“营业网点作为大额现金收支管理的“第一关”，应将监控“伪现金”交易列入日常操作规范（）”相关的问题

第1题

新契约、保全、理赔业务办理中，单笔或者当日累计人民币交易1万元（含)以上的现金收支交易，均需作为大额交易上报反洗钱中心。（)

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第2题

根据反洗钱规定，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告（）

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第3题

《廊坊市大额现金业务管理暂行办法》所称的大额现金业务是指自然人、法人和其他组织在金融机构单笔或累计交易人民币（）元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

A.5万

B.10万

C.15万

D.50万

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第4题

发生()等风险较大的业务时，营业网点应及时向持卡人核实。

A.大额交易

B.可疑交易

C.现金支取

D.账户频繁支取

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第5题

大额支付热线查证额度为单位结算账户在营业网点柜面发生现金或转账支付100万元(含)以上的业务。()

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第6题

大额交易报送的标准为当日单笔或累计交易人民币5万元以上的现金收支（）

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第7题

大额交易的定义是：单笔或者当日累计交易人民币10万（含）元以上的现金收支交易（）

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第8题

当日单笔或者累计外币交易等值（)美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

A.5000

B.1万

C.2万

D.5万

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第9题

单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于人民币大额交易

A.5

B.10

C.20

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第10题

大额支付热线查证额度为单位结算账户在营业网点柜面发生现金或转账支付()以上的业务。

A.50万元　　

B.50万元(含) 　　

C.100万元　　

D.100万元(含) 　　

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第11题

客户通过柜面办理的大额现金预约，以下说法错误的是（）

A.柜台支持客户不足额预约，预约支取日时足额存款

B.大额取款预约登记交易仅可选择在本网点预约取款

C.系统不允许一般账户预约

D.取款预约登记交易可选择任意有现金业务的营业网点预约大额取款

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