题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
答案
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A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
第1题
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部
第4题
A.45万元
B.22万元
C.30万元
D.60万元
第5题
第6题
A.反应安全风险评估
B.安全评价
C.重大危险源评估
D.HAZOP分析
第7题
A.加强客户身份识别监管工作
B.加强可疑交易报告监管工作
C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管
D.加强和改进反洗钱执法检查
E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度
F.加强“一行两会”反洗钱监管协调
第8题
A.企业要逐级建立安全生产责任制度
B.企业内部各级、各岗位均要签订安全生产目标责任管理书
C.企业要与当地行业主管部门签订安全生产责任书
D.提高安全信用在项目招投标、资质年检中的权重
E.强化建筑市场准入管理,将安全生产条件作为一项重要的审核指标
第9题
A.代理各种债券的保管、发行、兑付。
B.做好现金管理工作,加强核算,减少库存现金占压,提高经济效益。
C.严格库房管理,确保库款安全。
D.积极配合有关部门做好反洗钱工作。
E.宣传爱护人民币,做好反假币工作。
第10题
A.《电信和互联网个人信息保护规定》
B.《中华人民共和国电信条例》
C.《关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》
D.《互联网安全技术若干条例》
第11题
A.加强共产党对国民政府的领导
B.扩大政府行政机构
C.取消主席制,实行常委集体领导体制
D.吸收部分共产党员参加政府工作
E.改变国民政府委员会开会的法定人数