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智能柜台有权核验人员应认真核实客户身份信息、联网核查结果、录音录像效果以及客户交易意愿的真

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发布时间：2022-05-20

更多“智能柜台有权核验人员应认真核实客户身份信息、联网核查结果、录音录像效果以及客户交易意愿的真”相关的问题

第1题

严禁在未核验个人或单位客户经办人员身份的情况下办理开户业务。（)

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第2题

C+账户-归集存款协议签署时，经办人员需核验业务申请书上客户预留印鉴及分行交易银行部有权人签章。（)

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第3题

运营人员（含运营中心及网点柜面)系统操作时，支行发起的管控，应核验《管控审批表》中有权人签字或

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第4题

有关人员需查阅“运统£46”时，应出示相关证件，保管人员核实其身份后应予以配合。（)

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第5题

各级机构应当保存的客户身份资料包括（)。

A.客户身份信息

B.档案

C.身份信息核验记录

D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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第6题

遇到自称速卖通客服或工作人员通过旺旺，QQ或微信联系，告知卖家需要提供保证金或其他打款要求，应如何操作？()

A.直接按照联系人要求方式打款

B.通过官方网站联系速卖通人工客服核实情况

C.与对方沟通，觉得不是骗子后，直接打款

D.如果对方的旺旺信息是企业身份，直接打款

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第7题

通过“客户识别确认”流程核验客户身份后，系统自动将流程采集的客户头像，共享至业务影像界面，无需再次影响客户。（)

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第8题

业务操作已嵌入“客户识别确认”流程，当通过该流程核验客户身份后，均支持无卡化操作（即允许手工输入户口号码，或者通过“客户识别确认”流程核身后勾选具体户口的方式，提供交易户口号码)。同时，当发生个人黄金账户销户业务时，当通过该流程核验客户身份后，可以无卡，但客户需要提供有效身份证明。（)

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第9题

在签订理财服务合同时，（）是不正确的做法。A．以所在机构名义签订合同B．仔细审查客户身份C．理财规划

在签订理财服务合同时，（）是不正确的做法。

A．以所在机构名义签订合同

B．仔细审查客户身份

C．理财规划师自行保管合同时应格外谨慎

D．提醒客户认真阅读合同

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第10题

客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（)。

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

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第11题

金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份（)。

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安工商行政管理等部门核实等措施

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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