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[多选题]

下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

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发布时间：2022-12-05

更多“下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。”相关的问题

第1题

下列选项中，属于反洗钱三阶段的有()。

A.评估

B.处理

C.侦查

D.识别

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第2题

下列选项中属于国家禁毒委建立的工作小组的是（)。

A.禁毒宣传教育工作小组

B.禁吸戒毒工作小组

C.互联网禁毒工作小组

D.涉毒反洗钱工作小组

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第3题

银行业金融机构的反洗钱义务包括（)。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

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第4题

《中国人民银行法》修改稿自(起施行。修改后原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由中国人民银行承担。

《中国人民银行法》修改稿自（起施行。修改后原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由中国人民银行承担。

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第5题

下列选项中属于TCBS中核算主体的是（）

A.国家金库xx省分库

B.中国人民银行xx市中心支行国库科

C.国家金库xx市中心支库

D.中国人民银行xx支行国库会计股

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第6题

开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定，对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况，认真及时地履行报告职责，报告内容要准确、完整。（）

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第7题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（)。

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第8题

下列属于中国人民银行职责的有（）。

A.发布与履行其职责有关的命令和规章

B.依法制定和执行经济政策

C.监督管理黄金市场

D.经理国库

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第9题

下列选项中，属于计算机主管的职责有()。

A.保证系统正常运行

B.设备安全

C.定期备份数据

D.系统日常运行

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第10题

下列选项中，属于电工工作职责和任务的是（)。

A.看管仓库

B.定期检查临时用电工程

C.搬运水泥

D.砌墙

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第11题

下列选项中，属于人力资源管理部门承担的职能或职责的是（)。

A.职位分析

B.员工关系

C.组织收益

D.战略制定

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