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(请给出正确答案)
[单选题]
中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),自()起施行
A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
答案
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A.2021年8月1日
B.2021年5月1日
C.2021年4月15日
D.2021年6月15日
第1题
A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定
C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
第2题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
第3题
金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
A.国家外汇管理局
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.财政部
第5题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
第6题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第7题
A.艾格蒙特集团(Egmont Group)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.亚太反洗钱组织(APG)
第11题
A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗