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金融机构在为企业办理相关业务后，应通过监测系统银行端签注《货物贸易外汇业务登记衷》使用情况。（)
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更多“金融机构在为企业办理相关业务后，应通过监测系统银行端签注《货物贸易外汇业务登记衷》使用情况。()”相关的问题
第1题
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第2题
A.配偶
B.父母
C.子女
D.兄弟姐妹
第4题
A.被代收企业客户到其账户的开户行办理“新增代收业务授权账号”业务
B.被代收个人客户到其我行任意网点办理“新增代收业务授权账号”业务
C.代收客户通过签订合同或协议等形式取得被代收客户(个人或企业)的授权后，由代收客户到代收账户的开户行办理“批量维护代收授权账号”业务
D.被代收的个人通过我行个人网银系统进行自助授权
第5题
A.确保基础信息及时、准确、完整
B.督促申报主体办理申报
C.指导申报主体办理申报
D.审核并传送国际收支统计中报相关信息
第7题
A.在为境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户办理基本存款账户业务。银行作为存款人办理基本存款账户业务暂不纳入
B.在为境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户办理基本存款账户业务。银行作为存款人办理基本存款账户业务同时纳入
C.在为境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户办理基本存款账户、临时存款账户业务。银行作为存款人办理基本存款账户业务暂不纳入
D.在为境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户办理基本存款账户、临时存款账户业务。银行作为存款人办理基本存款账户业务同时纳入
第8题
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
第10题
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
