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[多选题]
金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制,通过()或者()等方式,审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况()
A.自查
B.内部审计
C.独立审计
D.检查
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BC
A.自查
B.内部审计
C.独立审计
D.检查
BC
第1题
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
第4题
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
第7题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
第10题
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
第11题
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试