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[主观题]

洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。（)

洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。()

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发布时间：2020-09-17

更多“洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。（)”相关的问题

第1题

套现：商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。()

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第2题

（）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易套取信用卡资金

A.套现

B.侧录

C.欺诈

D.盗用

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第3题

（)指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套现金的行为。

A.心理风险

B.商户欺诈风险

C.信用卡套现风险

D.洗钱风险

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第4题

信用卡套现行为是指持卡人自行或协助他人与商户或其他第三方勾结，使用信用卡，通过虚构交易、虚开价格或现金退货等（）

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第5题

以下属于信用卡套现行为的是（）

A.不通过正常合法渠道（银行ATM或柜台）提取现金

B.通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取

C.勾结商户或其他第三方，以虚假交易套取资金

D.日常去商场购物时持信用卡消费

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第6题

与持卡人（或第三方）沟通中，说出诋毁或有损中信银行、相关部门、其他合作机构等整体形象的言辞，属品质（）问题

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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第7题

下列属于我行禁止发展的特约商户类型有()。

下列属于我行禁止发展的特约商户类型有（)。

A.非法设立的机构或组织

B.持卡人需预付款的商户

C.商户或商户法定代表人(负责人)已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单

D.注册地及经营场所不在中国的商户

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第8题

将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该

商户与收单行清算的行为是()。

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.洗单风险

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第9题

()是指在开展商户收单业务过程中，因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。

（)是指在开展商户收单业务过程中，因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。

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第10题

银联代收业务是指（）与商户签订委托协议，许可（）根据协议约定，按照特定频率或条件向持卡人指定账户账户发送支付指令，由发卡机构不经持卡人逐笔授权、直接扣划持卡人账户资金的业务

A.持卡人；发卡机构

B.持卡人；商户

C.发卡机构；商户

D.发卡机构；持卡人

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