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[判断题]

营业部建立客户反洗钱档案资料借阅审批机制查阅、复制客户反洗钱档案资料，应当进行书面登记（）

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发布时间：2022-09-01

更多“营业部建立客户反洗钱档案资料借阅审批机制查阅、复制客户反洗钱档案资料，应当进行书面登记（）”相关的问题

第1题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行对客户开户资料实行二级审批制度，即()，报人民银行当地分支行审批或备案。对同意开户的，开户档案资料由开户行账户管理员进行专夹保管。

A.账户管理员初审

B.营业部经理审批

C.支行行长复审

D.总行清算中心复审

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第2题

反洗钱客户风险等级评定对象为（)。A.与我行建立业务关系的所有客户B.建立信贷关系的客户C.建立

反洗钱客户风险等级评定对象为()。

A.与我行建立业务关系的所有客户

B.建立信贷关系的客户

C.建立结算关系的客户

D.临时性客户

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第3题

营业部承担本营业部洗钱风险管理的直接责任，各营业部负责人是本机构反洗钱工作第一责任人。（）

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第4题

营业部应当按属地人民银行的有关要求，设立反洗钱岗位人员负责本机构的具体反洗钱工作（）

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第5题

根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

A.首次与客户建立关系时

B.客户身份发生变更时

C.发现客户账户、资金情况异常时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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第6题

印鉴卡借阅，应按运营档案管理规定办理相关审批及借阅手续，原则上借阅人员只可现场查阅、复印、照相，不得带离现场（）

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第7题

涉及知识产权的相关档案材料，由公司档案室集中统一管理、保管，并严格执行科技档案借阅制度。原件严格控制，需要相应复印件的，经流程审批后方可借出。（)

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第8题

诚信评价机制的建立，有助于个人、企业以及()之间的互相了解，规范诚信行为，促进诚信社会的形成。

A.政府

B.客户

C.家庭

D.事业单位

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第9题

加热炉使用单位应建立加热炉的基础档案资料，其包括哪些内容？

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第10题

施工文档资料借阅、更改正确作法是（)。

A.施工文档资料外借，应经单位(部门)负责人同意，并办理传阅手续

B.施工文档资料的更改应由原指定部门相应责任人执行

C.施工文档资料的更改涉及审批程序的，由原审批责任人执行

D.施工文档资料更改时，应由项目经指定责任人执行

E.资料员填写文件档案更改通知单，并负责发放新版本文件

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第11题

（)是设备档案和资料管理的主体，应按规定对本单位涉及设备档案和资料进行收集、整理、编目、存档

()是设备档案和资料管理的主体，应按规定对本单位涉及设备档案和资料进行收集、整理、编目、存档，建立借阅台帐并按规定提供查阅、借阅服务，随时对设备档案和资料进行()。

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