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[单选题]

下列选项中说法正确的。

A.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。

B.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处二十万元以上五十元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

C.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D.金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

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更多“下列选项中说法正确的。A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处五十万”相关的问题

第1题

在客户申请涉假查询冠字号码业务中,下列说法正确的是()。

A.银行业金融机构不得无故拒绝受理查询申请

B.有异议纸币经鉴定为真币的客户仍要查询冠宇字号码,银行业金融机构应受理;

C.有异议纸币经鉴定为真币的,完整券由付款行全额退还查询人

D.有异议纸币经鉴定为真币的,可以应查询人要求更换其他真币给查询人

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第2题

下列选项中,关于投标文件的送达的规定,说法正确的是()

A.投标文件以邮寄方式送达的,应以邮戳时间为准

B.投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间之前送达

C.投标人递送投标文件的方式只能是直接送达

D.投标人逾期送达投标文件的,招标人有权拒绝签收

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第3题

下列关于银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查的说法,正确的有()。

A.有权询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

B.有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料

C.检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查

D.有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第4题

下列对于风险规避的说法中,正确的是()。①风险规避策略,是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露②风险规避策略的应用对象往往是金融机构不擅长承担和管理的非目标风险、超过金融机构资本金承受范围的过度风险和不具有适当风险溢价的不当风险③在现代金融机构风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现④对于不擅长因而不愿意承担的风险,金融机构设立非常有限的风险忍耐度,从而决定了对该类风险非常有限的经济资本配置,迫使业务部门降低对该业务的风险暴露,甚至完全退出该业务领域

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

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第5题

下列选项中属于我国金融机构组成的是()。

下列选项中属于我国金融机构组成的是()。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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第6题

下列选项中,关于国内信用证的说法正确是()

A.开证行自开出信用证修改书之时起,即不可撤销地受修改内容的约束

B.信用证受益人同意或拒绝接受修改的,应提供接受或拒绝修改的通知

C.开证行不可要求申请人追加增额担保

D.开证行发出的信用证修改书中应注明本次修改的次数

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第7题

以下说法正确的是:()。

A.如交易不存在美国司法管辖权,农业银行不得拒绝与特定OFACSDN名单中的个人和实体进行交易。

B.总行科技部门负责牵头组织制裁名单监测系统的建设和管理。

C.纽约分行作为农业银行在美国设立的金融机构,受美国制裁法律法规管辖,必须遵守美国制裁管理规定。

D.境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。

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第8题

下列关于往账的业务状态中,哪些选项表明往账已向人行前置发送()。

A.已发送

B.被前置拒绝

C.被人行拒绝

D.以上均正确

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第9题

下列选项中,不属于患方拒不配合医方诊疗的情形是()

A、拒绝会见亲友

B、拒绝留观

C、拒绝必要治疗

D、擅自外出

E、擅自食用禁止食物

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第10题

关于财产保全和先予执行,下列选项说法正确的是()

A.二者的裁定都可以根据当事人的申请或法院依职权作出

B.二者适用的案件范围相同

C.当事人提出财产保全或先予执行的申请时,法院可以责令其提供担保,当事人拒绝提供担保的,驳回申请

D.对财产保全和先予执行的裁定,当事人可以上诉

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