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[判断题]
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,但行内员工除外()
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第7题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
第9题
A.父母一方死亡的,另一方再婚后不必履行对未成年子女的监护职责和抚养义务
B.父母丧失监护能力的,依法由民政部门履行监护职责和抚养义务
C.父母是未成年子女的意定监护人
D.父母离异的,应当按照协议或者判决,履行对未成年子女的监护职责和抚养义务
第10题
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话
第11题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方