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（请给出正确答案）
A.包括但不限于账户开立情况，交易发生时间、地点、金额、支付方式，资金流向及客户其他异常行为等可疑主体异常情况的信息
B.排除可疑、保存待观察等情况也需要填写此部分内容
C.复审可在此直接修改初审填写内容，经过复审复核的最终只保留复审复核及修改后的内容
D.可以不填，或者@N
答案
C、复审可在此直接修改初审填写内容，经过复审复核的最终只保留复审复核及修改后的内容
解析：包括但不限于账户开立情况交易发生时间地点金额支付方式资金流向及客户其他异常行为等可疑主体异常情况的信息排除可疑保存待观察等情况也需要填写此部分内容；复审可在此直接修改初审填写内容经过复审复核的最终只保留复审复核及修改后的内容；
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第2题
A.要求会员、客户等被调查者申报、陈述、解释、说明有关情况并提供相关资料
B.查询会员、客户的资金账户及注册登记账户
C.检查会员的交易技术系统
D.制止、纠正、处理违规违约行为
第3题
A.存在异常交易行为、资金交易与实际财务状况及贸易背景不符的客户
B.与涉敏地区、人员、组织建立业务关系的客户
C.监管部门要求协助调查与洗钱或恐怖融资活动有关的客户
D.客户基本信息不完善、发生变更
第4题
A.是否涉嫌挪用、贪污或侵占企业及客户的资金
B.是否涉嫌索取、收受贿赂
C.是否涉嫌骗取或违规出具金融票证
D.是否存在录用涉黑涉恶人员的情况
E.是否有经常在上班时间办理私人的商业事务或交易活动的情况
第5题
第6题
A.客户经理须提前 15 天与客户沟通到期还本资金安排，对能否按时收回资 金做出准确判断
B.客户经理提前 5 天逐日跟踪还本资金到位情况，对于还本资金不足的，客户经理须加强与客户沟通
C.还本次日，对未能收回本金的客户，相关责任人敦促客户偿还欠款，并向各业务经营机构分管负责人、负责人汇报
D.欠款 15 个自然日内向借款人及担保人（如有）发出《逾期催收通知书》，督促客户履行还款义务
第7题
A.客户操作银证转账的交易时间通常是每个证券交易日的9:00－15:30
B.证转银交易成功后，客户可于当日取用该笔资金
C.客户当日因股票交易所获得的资金可以办理证转银业务
D.电子II类账户目前不支持办理证转银
第8题
A.交易安全，实现交易资金的定向支付、封闭运行，保证缴存资金的透明、安全
B.便捷易用，提供移动端专业、便利、完整的银行服务，流程便捷，减轻财务人员的工作负担
C.上线简便，小微企业无需在我行开立对公账户
D.提升信誉，通过基于交易的一定比例的保证金缴存，帮助企业提升市场信任度，拓展增量客户，扩大市场占有率
第9题
A.在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单应列明资产变动，收入和费用，期末资产估值等情况
B.商业银行应按季度准备理财计划各投资工具的财务报表，市场表现情况及相关材料，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息
C.商业银行应在理财计划终止时，或理财计划投资收益分配时，向客户提供理财计划投资，收益的详细情况报告
D.商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照理财合同约定管理和使用
