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[判断题]

交易资金监管业务的手续费需在申请监管时收取,按本行公示的收费标准执行;与本行有联动业务发展的客户,填写《交易资金委监管业务手续费减免申请表》,经二级支行行长或营销条线分管领导批准可减收或免收手续费()

答案

更多“交易资金监管业务的手续费需在申请监管时收取,按本行公示的收费标准执行;与本行有联动业务发展的客户,填写《交易资金委监管业务手续费减免申请表》,经二级支行行长或营销条线分管领导批准可减收或免收手续费()”相关的问题

第1题

二手楼交易资金监管业务对应房产存在“买方多人”或者“卖方多人”时,须由客户自行协商在买方和卖方当中各自选择一人作为受托人与我行办理二手楼交易资金监管业务,其他人须面签《划转申请书》()
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第2题

对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在()进行大额资金转移的客户,需按照反洗钱监管要求,由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》(简称《调查表》),详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息

A.非同名个人账户之间

B.同名个人账户之间

C.单位结算账户之间

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第3题

在受理线上二手楼交易资金监管业务时,买方须客户本人到场亲自签署,卖方可委托经公证处公证的合法代理人代理签署()
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第4题

若交易终止,房管局资金监管解除操作正确的有()

A.递件前交易终止,《成都市存量房买卖经纪服务合同》、《成都市存量房买卖合同》在约定时效内,不用撤销这两份合同

B.递件前交易终止,《成都市存量房买卖经纪服务合同》、《成都市存量房买卖合同》超过约定时效,当事人需到房管局申请撤销这两份合同

C.递件后,未取证时交易终止,买卖双方需到房管局撤销递件手续,撤销《成都市存量房买卖经纪服务合同》、《成都市存量房买卖合同》

D.房管局不予受理或房屋交易审核不予通过的,买卖双方需到房管局撤销递件手续,撤销《成都市存量房买卖经纪服务合同》、《成都市存量房买卖合同》

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第5题

经纪人马龙成功签约后因为买卖双方考虑资金安全问题,欲做资金监管业务,于是向商圈经理李涛询问资金监管有哪些流程,李涛的回答中正确的有哪些()

A.买方转款到我司账户,由重庆链家进行资金监管操作

B.资金监管合同成立,光大银行为买卖双方创建监管账户

C.买卖双方成功办理过户,重庆链家向光大银行发送支取委托书

D.买卖双方至重庆链家门店签订资金监管合同,发起资金监管申请,商圈经理将资金监管所需资料发至交易内勤专员

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第6题

对于线上二手楼交易资金监管业务,原则上应要求客户在协议确认后的()工作日内完成监管资金划入

A.2

B.3

C.4

D.5

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第7题

在办理我行线上二手楼交易资金监管业务时,买卖双方都必须开立我行“U盾()
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第8题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户,请问该客户的交易有哪些可疑点()

A.客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

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第9题

交易性资金监管是依据客户的委托,针对特定的资金使用方式,在传统结算业务的基础上引入监管机制,向客户提供资金安全保管、监督支付和信息披露等服务()
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第10题

柜员办理业务时需补收手续费、工本费,或退回手续费、工本费时,应执行()交易。

A.结算收费

B.结算罚款

C.借贷转账

D.跨联社通收通付

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第11题

房管家监管资金的缴存,买方在监管资金缴存截止日()前将监管资金足额存放于《二手房交易资金监管业务协议》的约定账户,我行系统于缴存截止日进行日终批量扣划缴存,扣划缴存失败的,协议自动失效

A.20:00

B.21:00

C.22:00

D.23:00

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