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题目内容
（请给出正确答案）
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份，了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关，如发现异常情形，及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报
答案
ABCD
更多“某销售人员明知资金来源不明的情况下，在公司尽职调查时隐瞒真实的资金来源和客户身份，谎称是本人家庭拆迁所得，销售部门未进一步对相关情况进行核实，直接提交了意见，影响了可疑交易的分析判断。销售人员应采取履…”相关的问题
第1题
A.甲得知张某参加恐怖活动组织领取大量训练经费，为挣钱将自家小院租赁给张某作为训练场所，构成帮助恐怖活动罪
B.乙明知李某因从事恐怖活动犯罪取得大量资金，仍为其提供资金账户，帮助隐瞒这笔钱的来源和性质，构成洗钱罪
C.丙在家中多次召集人员讲授极端主义思想，构成宣扬极端主义罪
D.丁主动加入恐怖活动组织，受恐怖活动组织指派杀死3人，构成参加恐怖组织罪、故意杀人罪，数罪并罚
第2题
A.明知是走私犯罪的违法所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户
B.明知是犯罪的人而作假证明包庇
C.包庇贩卖毒品的犯罪分子
D.旅馆业、饮食服务业人员，在公安机关查处卖淫嫖娼活动时，为违法犯罪分子通风报信，情节严重的
第3题
A.构成行贿罪
B.构成邹某犯罪行为的共犯
C.不属于犯罪
D.属于单独犯罪
第4题
A.张某为筹集资金购买生产原料，向社会公开招聘公司职员，并以入职可以投资入股为由，吸收300万元资金。张某构成非法吸收公众存款罪
B.蒋某为筹集资金开发房地产，未经国家有关部门批准，通过推介会、手机短信向社会宣传，发行公司债券，筹集资金1000万元。蒋某构成非法吸收公众存款罪
C.陶某经营一家广告公司，明知谢某不以销售商品为主要目的，采取商品回购的方式向社会公众吸收资金100万元，仍为其作广告宣传，并收取佣金10万元。陶某构成虚假广告罪
D.许某为扩大生产线，以虚假转让股权的方式向社会公开吸收资金，并承诺还本付息，筹集资金500万元。许某将其中的10万元用于扩大生产线，490万元用于购买股票，由于股票亏损，产品销量也不好，500万元未能返还。许某构成集资诈骗罪
第5题
A.间接证据
B.附属证据
C.佐证证据
D.主观证据
第6题
A.未向社会公开宣传，在亲友之间吸取资金的
B.未向社会公开宣传，在单位内部吸收资金的
C.未向社会公开宣传，在亲友或单位内部吸收资金，但明知亲友或者单位内部人员向其他不特定对象吸收资金而予以放任的
D.以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的
第7题
A.甲酒后驾车撞死一行人，下车后发现死者是其情敌刘某，早想将其杀死。甲的行为应为故意杀人罪，而不能定为交通肇事罪
B.乙明知车辆的安全装置不全，仍然指使其雇员王某驾驶该车辆运输货物；王某明知车辆有缺陷，仍超速行驶，造成交通事故，导致1人死亡。乙
C.丙在施工场地卸货倒车时，不慎将一装卸工人轧死。丙的行为构成重大责任事故罪，而不是交通肇事罪
D.丁在一髙速公路上驾车行驶时，因疲劳过度将车驶出高速公路，撞死行人常某。对丁的行为应认定为交通肇事罪，而不是过失致人死亡罪
第8题
A.在航空器或者航空器部件维修，相关的管理、支持或者培训工作中存在不如实记录、伪造记录或者文件的行为
B.在申请CCAR-66部航空器维修人员执照过程中提供虚假信息或者考试作弊的行为
C.持有航空器维修人员执照人员在明知不适合行使CCAR-66部规定执照权利的情况下，仍违规行使执照权利的行为
D.在安全、质量、差错或者举报事件调查过程中拒不配合，隐瞒事实，或者组织提供虚假材料、证明、证言等行为
E.故意提供未经核实的虚假信息举报其他单位或者个人的行为
F.组织或者协助他人实施上述失信行为的行为
第9题
A.目前国家医保确实报销额度太低了，业务员是实事求是的阐述，没问题
B.啥病都保夸大保险责任，没有告知客户责任免除部分
C.“限量发售”可以激发大家的急迫感，能更好的促成交易
D.给予客户折扣进行销售是目前市场上比较常见的一种竞争方式，要想保持我们在市场上的竞争力，就需要进行一定的让利
第10题
A.构成非法行医罪
B.构成销售伪劣产品罪
C.构成销售假药罪
D.不构成犯罪
第11题
A.苗某经营烟酒店，见销售“飞天”茅台酒利润巨大，购入一批假冒“飞天”茅台注册商标的白酒，货值金额200万元，尚未售出一瓶即被举报。苗某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪
B.曹某饲养的一批猪在出栏前疑似感染“非洲猪瘟”病死，遂隐瞒疫情、快速宰杀出售。后经鉴定，该批猪肉含有可能导致严重食源性疾患的污染物质。曹某涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪
C.尹某承包医院整形科，私下经营收购的过期注射剂药品。经鉴定，该种注射剂已经变质，含有超标准的有毒有害物质。尹某涉嫌销售假药罪
D.网红店老板水某明知靓牌面膜的汞含量超标，但是由于美白效果好，仍然进货后向他人推荐。鲁某因使用从水某处购买的靓牌面膜导致汞中毒，全身浮肿，经常失眠，感到绝望，跳楼自杀未遂，造成重伤。水某涉嫌销售不符合卫生标准的化妆品罪
