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[多选题]

定期存款转账开户时经办柜员需审核的事项包括()。

A.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人),并对身份证进行联网核查,打印联网核查结果。

B.审核存款凭条要素填写是否齐全、完整,核对客户登记存款凭条背面客户信息与客户身份证件是否一致。

C.审核收款方银行介质是否真实、有效。

D.确保核心系统录入准确无误,提交远程授权岗授权。

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更多“定期存款转账开户时经办柜员需审核的事项包括()。”相关的问题

第1题

挂账退汇业务经办柜员职责及审核事项包括()。

A.查看该笔业务是否符合退汇业务规定

B.查找来账报单,填写“远程集中授权申请书”注明退汇原因,提交会计岗审核,签章

C.退汇时需查询系统状态是否为日间处理

D.确保核心系统录入准确无误,提交复核员复核

E.审核交易成功后输出内容准确无误

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第2题

2011年3月17日,某客户(未在我行开立结算账户)从当地中国银行转入一笔资金,要求存一年期定期存款,柜员经审核开户资料等完整无误后,即为其办理了业务。()
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第3题

营业网点经办柜员受理手机银行业务申请时,应遵守事项包括()。

A.认真核对客户身份证件原件及账户凭证原件的真实性、有效性及与申请表填写的内容是否相符。

B.应严格执行对客户居民身份证的联网核查管理要求。

C.审核客户填写的申请资料是否正确、完整,是否涂改。

D.审核签名是否为客户本人签名。

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第4题

更换单折经办柜员职责及审核事项包括()。

A.审核存折(单)是否真实、有效,是否符合更换单、折条件

B.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人),对客户身份证进行联网核查,并打印核查结果

C.确保核心系统录入准确无误,提交远程授权岗授权

D.审核交易成功后输出内容是否准确无误

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第5题

客户开户证件为户口簿的,则营业网点经办柜员受理挂失业务时应将本人身份证和客户本人信息页面扫描上传。()
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第6题

开立人民币对公存款账户时开户银行要审核原件,并留存复印件,柜台留存的复印件上应由经办柜员注明“与原件核对一致”字样并由经办柜员与复核柜员共同签字确认。()
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第7题

柜员处理对私特殊集中化业务时若客户开户证件为身份证的可持()办理挂失手续营业网点经办柜员应直接将相关证件扫描后上传即可无须备注任何信息。
柜员处理对私特殊集中化业务时若客户开户证件为身份证的可持()办理挂失手续营业网点经办柜员应直接将相关证件扫描后上传即可无须备注任何信息。

A.户口簿

B.临时身份证

C.护照

D.户籍证明

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第8题

客户至柜面办理账户开户日期为“2000年4月1日”前的存单折等相关业务时,经办柜员应询问客户是否为存款人本人,当客户确认为存款人本人时,柜员发现存单折户名与客户姓名不一致,应()。

A.终止为客户办理后续业务

B.继续为客户办理后续业务

C.要求客户提供原开户依据

D.要求客户提供更名证明

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第9题

单位支取定期存款时,须出具证实书并提供预留印鉴,存款所载开户机构审核无误后为其办理支取手续,同时收回证实书。()
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第10题

个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限,则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷),启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证),同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号,并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后,客户现汇汇款时,柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》,并提供本人有效身份证件原件及复印件,汇款金额,以及按照外汇管理规定需提交的材料等。

A.①-②-③

B.①-③-②

C.③-②-①

D.②-①-③

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第11题

我行在受理客户提交的汇出国际汇款业务时,经审核业务资料无误后,经办柜员应在核心银行系统内选择055472-汇款提示交易,录入相关的信息。()
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