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答案
是
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处 二十万元以上五十万元 罚款，并对直…”相关的问题
第2题
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
第3题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
第6题
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
第9题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第10题
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第11题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
