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题目内容
（请给出正确答案）
A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地人行报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务，并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
答案
更多“各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时，如发现客户属于公安部发布的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单范围的，应（）”相关的问题
第1题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
第2题
第3题
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
第4题
第7题
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
第8题
A.与客户建立初始业务关系时
B.在客户离柜后
C.在客户存续期间
D.在业务关系存续中
第9题
此题为判断题(对，错)。
第11题
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
