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[单选题]

按照《中国农业发展银行操作风险管理办法（2016年修订）》的规定，下列不属于操作风险事件类别的是：（）

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.声誉事件

D.执行、交割和流程管理事件

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发布时间：2023-03-04

更多“按照《中国农业发展银行操作风险管理办法（2016年修订）》的规定，下列不属于操作风险事件类别的是：（）”相关的问题

第1题

按照《中国农业发展银行操作风险管理办法（2016年修订）》的规定，操作风险管理遵循的原则包括：（）。

A.全面管理

B.及时调整

C.成本与收益匹配

D.责任追究

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第2题

按照《中国农业发展银行风险偏好管理办法》（农发银规章8号）规定，风险偏好是指农发行为实现战略目标和经营计划愿意承担的，或因政策要求必须承担的风险总量和各类风险最大水平（）

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第3题

依据《中国农业发展银行声誉风险管理办法(2021年修订)》，声誉风险应该遵循的原则包括：

A.全局性原则

B.匹配性原则

C.全覆盖原则

D.有效性原则

E.前瞻性原则

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第4题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级分类指标体系包括客户特性、地域、（）、行业等四类风险要素及其风险指标。

A.声誉

B.经营特点

C.组织架构

D.业务

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第5题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料，自生成之日起至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第6题

依据《中国农业发展银行与融资担保公司业务合作管理办法(2021年修订)》，跨省开展业务的融资担保公司首次合作时，由()风险管理部门核准。

A.总行

B.省分行

C.市级分行

D.县级支行

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第7题

依据《中国农业发展银行与融资担保公司业务合作管理办法(2021年修订)》，调查评估中心对担保公司的资格准入进行调查，未成立调查评估中心的，由风险管理部门负责。()

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第8题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第9题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（）方向调整等情况进行审核确定。

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.较低风险

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第10题

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（）。

A.回访和实地调查

B.扩大核实范围

C.采集更多信息

D.分析资金流水情况

E.增加高风险客户办理业务审批环节

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第11题

依据《中国农业发展银行贷款风险分类管理办法(2021年修订)》，根据贷款风险十二级分类，可疑一级的风险贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定会造成较大损失，本笔贷款本息预计损失率在()至()(含)之间。

A.40%，60%

B.50%，60%

C.40%，50%

D.40%，70%

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